प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत और पूजा बनर्जी नामक एक टीवी कलाकार का बयान दर्ज किया है, जिसने पुरुषों के टी20 विश्व कप मैचों का ‘अवैध’ प्रसारण भी किया था। जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह पोर्टल मैजिकविन के खिलाफ जांच के तहत दिल्ली, मुंबई और पुणे में इस मामले में नए सिरे से तलाशी ली थी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने शेरावत और टीवी कलाकार पूजा बनर्जी से इस मामले में कुछ सवालों के जवाब ईमेल या आधिकारिक प्रतिनिधि के माध्यम से देने को कहा था।
उन्होंने कहा कि 48 वर्षीय शेरावत ने पिछले सप्ताह ईडी के अहमदाबाद कार्यालय में एक अधिकृत प्रतिनिधि और ईमेल के माध्यम से अपने जवाब भेजकर अपना बयान दर्ज कराया, जबकि बनर्जी ने जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष गवाही दी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराया।
शेरावत ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, जबकि बनर्जी ने टीवी सीरीज कुमकुम भाग्य में अहम भूमिका निभाई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों ने मैजिकविन से संबंधित कुछ प्रचार गतिविधि की है और प्रथम दृष्टया वे इस मामले में आरोपी नहीं पाए गए हैं। एजेंसी जल्द ही इस मामले में कुछ और अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों से पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात में अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
एजेंसी के अनुसार, मैजिकविन एक ‘सट्टेबाजी’ वेबसाइट है, जिसे गेमिंग पोर्टल के रूप में ‘छिपाया’ गया है, जिसका ‘वास्तव में स्वामित्व’ पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। इसने कहा कि इस वेबसाइट का संचालन ज्यादातर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है। इसने कहा, “वेबसाइट पर दिखाए जा रहे सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जो सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति देते हैं।”
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ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि खिलाड़ियों/दांव लगाने वालों द्वारा बैंक खातों में जमा किए गए पैसे को ‘शेल और म्यूल’ बैंक खातों के माध्यम से ‘डायवर्ट’ किया गया था और मालिकों के लाभ वाले हिस्से को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था, नकद में निकाला गया था या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया था।
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खिलाड़ियों/दांव लगाने वालों की जीत की रकम को भुगतान गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन राशियों को घरेलू मनी ट्रांसफर के माध्यम से भी खिलाड़ी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था, यह कहा। इन सट्टेबाजी वेबसाइटों द्वारा उत्पन्न लाभ खिलाड़ियों द्वारा किए गए कुल जमा का 50 प्रतिशत से अधिक है, यह कहा।
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